Fecha de Noticia: 22-Septiembre-2018
Dan 45 días a blanqueo de Nominees?
En el día de hoy ha circulado en redes sociales una resolución que da 45 días para reportar los directores y accionistas nominees.
La resolución no se encuentra publicada en Gaceta Oficial por lo que, a la fecha de redacción de esta nota, se desconoce su autenticidad.
Según el texto, el reporte se hará a la Intendencia de Sujetos No Financieros.
Este reporte contendrá el nombre y cédula de quién actué como testaferro o nominee.
Los obligados a este reporte son los sujetos regulados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
El reporte se hará semestralmente según este documento.
Para ver la resolución haz click aquí: Resolución
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Por: Carlos Urbina
